Bitcoin, một loại tiền ảo đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều người trên khắp thế giới. Tuy nhiên, hiểu đúng về Bitcoin không phải lúc nào cũng dễ dàng. Điều quan trọng là, nhận tiền Bitcoin từ nước ngoài liệu có phải đối mặt với nguy cơ truy cứu hình sự hay không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông qua bài viết này, cung cấp kiến thức liên quan đến vấn đề này.

Định Nghĩa Về Bitcoin

Hiện tại, Bitcoin chưa có một định nghĩa chính thức và cụ thể. Tuy nhiên, theo Ngân hàng Trung ương Châu Âu, Bitcoin có thể được hiểu đơn giản là một loại tiền ảo. Điều đặc biệt của tiền ảo là nó không dưới sự quản lý của bất kỳ tổ chức nào, và việc phát hành Bitcoin thường do các nhà phát triển phần mềm, thường là người điều khiển hệ thống, thực hiện. Bitcoin được sử dụng và chấp nhận trong quá trình thanh toán giữa các thành viên trong một cộng đồng ảo cụ thể.

Với điểm này, Bitcoin có thể hiểu là một loại tiền tệ được công nhận và giao dịch chỉ trong một cộng đồng hoặc tổ chức cụ thể. Những cộng đồng này tự tạo ra Bitcoin để lưu thông, nhằm sử dụng trong các giao dịch trao đổi hàng hóa và dịch vụ.

Sự hoạt động của Bitcoin hiện nay dựa vào công nghệ Blockchain, một đột phá về quản lý thông tin và giao dịch trực tuyến. Blockchain là cuốn sổ cái kỹ thuật số, ghi chép tất cả giao dịch mà không tiết lộ thông tin cá nhân của những người tham gia. Khi giao dịch được thực hiện, hệ thống Blockchain xác minh tính hợp lệ của nó thông qua các máy tính. Nếu không có dấu hiệu gian lận, giao dịch sẽ được thêm vào cuốn sổ cái, chứng tỏ quá trình chuyển tiền đã thành công và được ghi lại một cách bền vững.

Nhận Tiền Bitcoin Từ Nước Ngoài: Nguy Cơ Truy Cứu Hình Sự

Quy định về thanh toán không sử dụng tiền mặt tại Việt Nam dựa trên Điều 4 của Nghị định 101/2012/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định 80/2016/NĐ-CP. Điều này định rõ một số định nghĩa và giải thích liên quan đến thanh toán không dùng tiền mặt:

Phương tiện thanh toán không sử dụng tiền mặt bao gồm séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng và các hình thức thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Quy định về các phương tiện thanh toán không hợp pháp, bao gồm các phương tiện thanh toán không được liệt kê trong khoản 6 của Điều này.

Về dịch vụ ví điện tử, nó cung cấp cho khách hàng một tài khoản điện tử định danh trên các thiết bị lưu trữ thông tin như chip điện tử, sim điện thoại di động, máy tính. Tài khoản điện tử này cho phép lưu giữ giá trị tiền tệ được bảo đảm bằng giá trị tiền gửi tương đương với số tiền được chuyển từ tài khoản thanh toán của khách hàng tại ngân hàng vào tài khoản đảm bảo thanh toán của tổ chức cung cấp dịch vụ ví điện tử theo tỷ lệ 1:1.

Theo quy định này, Bitcoin và các loại tiền điện tử tương tự chưa được công nhận và hợp pháp hóa tại Việt Nam. Công văn 5747/NHNN-PC năm 2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng nhấn mạnh rằng tiền ảo nói chung và Bitcoin, Litecoin nói riêng không được xem là tiền tệ và không được xem là phương tiện thanh toán hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Việc sử dụng và giao dịch các loại tiền ảo này được coi là hành vi bị cấm tại Việt Nam.

Vậy, khi bạn nhận tiền Bitcoin từ nước ngoài về, bạn đang tiến vào một lĩnh vực không được pháp luật Việt Nam công nhận. Có thể bạn sẽ thắc mắc liệu việc này có thể dẫn đến truy cứu hình sự hay không?

Các Biện Pháp Chế Tài Và Xử Phạt

Dựa trên các quy định pháp luật hiện hành, việc cá nhân hoặc tổ chức sử dụng Bitcoin để thực hiện các giao dịch có thể dẫn đến các biện pháp chế tài và xử phạt, tùy thuộc vào mức độ vi phạm.

Quy định của Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 15 Điều 1 Nghị định 143/2021/NĐ-CP, của Chính phủ Việt Nam về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng quy định về mức phạt tiền cho hành vi vi phạm liên quan đến phát hành, cung cấp và sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp. Mức phạt tiền trong trường hợp này dao động từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Điều 206 của Bộ luật Hình sự năm 2015, đã được sửa đổi bởi khoản 48 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2017, quy định về xử phạt trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Mức xử phạt tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm. Mức phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm và có khoảng tiền phạt từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng.

Tóm lại, việc nhận tiền Bitcoin từ nước ngoài về và thực hiện giao dịch có thể dẫn đến các biện pháp chế tài và xử phạt, tùy thuộc vào mức độ vi phạm. Với những quy định pháp luật hiện tại tại Việt Nam, hành vi này không được công nhận và có thể bị xử lý pháp lý. Chúng tôi hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về tình hình liên quan đến việc nhận tiền Bitcoin từ nước ngoài về và nguy cơ truy cứu hình sự.”

Chi tiết xin liên hệ: Công ty Luật Thái Dương FDI Hà Nội

Điện thoại: 0866 222 823

Email: luatthaiduonghanoi@gmail.com

Website: https://luatthaiduonghanoi.com

Fanpage: https://www.facebook.com/luatthaiduongfdihanoi

Địa chỉ: Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội