Có được gửi tiền từ nước Ngoài về Việt Nam qua đường chuyển phát nhanh? (Phần 2)

Chuyển tiền về Việt Nam thông qua các tổ chức chuyển tiền quốc tế

Trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, nhu cầu chuyển tiền quốc tế đang gia tăng và đối với nhiều người, việc tìm kiếm dịch vụ uy tín để thực hiện giao dịch này là hết sức quan trọng. Trong bảng danh sách các dịch vụ chuyển tiền quốc tế, Western Union nổi bật là một trong những tùy chọn hàng đầu và phổ biến nhất.

Thủ tục đăng ký chuyển tiền về Việt Nam qua Western Union bao gồm:

• Giấy tờ chứng minh nhân thân còn hiệu lực
• Hồ sơ chứng minh mục đích chuyển tiền hợp pháp
• Địa chỉ
• Số điện thoại liên hệ
• Các thông tin khác theo biểu mẫu của Western Union.

Khi đã xác nhận hồ sơ hợp lệ, bạn sẽ được cung cấp mã số chuyển tiền gồm 10 chữ số và thực hiện theo giao dịch. Bạn chỉ cần gọi điện cung cấp mã số này cho người nhận ở Việt Nam. Khi có mã số chuyển tiền, người thụ hưởng ở Việt Nam có thể nhận tiền tại các điểm đại lý của Western Union.

Chuyển tiền về Việt Nam qua ví điện tử Paypal

Paypal từ nhiều năm trở lại đây đã được coi là một cách thức chuyển tiền về Việt Nam online vô cùng hiệu quả.

Paypal là một ví điện tử quốc tế, cho phép khách hàng chuyển tiên quốc tế giữa các tài khoản Paypal với nhau. Vì vậy, để có thể chuyển tiền về Việt Nam qua Paypal, bắt buộc khách hàng cần có tài khoản Paypal.

Bạn có thể chuyển tiền Paypal về Việt Nam với nhiều loại ngoại tệ. Hệ thống sẽ tự tính toán theo mức tỷ giá hiện hành. Khách hàng chuyển tiền theo hướng dẫn sau:

– Bước 1: Đăng nhập tài khoản Paypal, chọn mục Send Money trên Menu

– Bước 2: Điền địa chỉ email người nhận, số tiền và loại tiền tệ chuyển tiền

Trong bước này, Nếu bạn chọn Personal Payment – Thanh toán cá nhân: bao gồm các lý do là Shared expenses (chia tiền trong thanh toán), Payment Owed (tiền nợ), Rental charges (tiền thuê nhà đất) và Others (lý do khác). Bạn chọn Continue để tiếp tục. Nếu bạn chọn Online purchases – Thanh toán trực tuyến: thì có 3 lý do đó là Goods (hàng hóa), Services (dịch vụ) và eBay (mua hàng trên eBay).

– Bước 3: Xác nhận và hoàn tất thao tác chuyển khoản Paypal.

Sau khi chuyển tiền thành công, tiền sẽ đến tài khoản người nhận chậm nhất sau 2-4 ngày làm việc.

Hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nếu có người báo cho bạn là thùng hàng hay tiền đã đến Việt Nam thì bạn nên cảnh giác, có thể đó là hành vi lừa đảo. Họ sẽ yêu cầu bạn phải nộp thuế, nộp phạt…rồi chuyển khoản cho họ. Nếu gặp trường hợp như thế bạn nên báo ngay cho cơ quan Công an để họ tiến hành điều tra giải quyết. Vì hành vi này vi phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định trong Bộ Luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017 như sau:

Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
2. a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.

1. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Tái phạm nguy hiểm;

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

g) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;

c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;

c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Như vậy hãy nên cảnh giác khi có người đề nghị gửi quà từ Nước ngoài về Việt Nam, trong quà có tiền, vàng bạc, trang sức, mỹ phẩm…

Chi tiết xin liên hệ: Công ty Luật Thái Dương FDI Hà Nội

Điện thoại: 0866 222 823

Email: luatthaiduonghanoi@gmail.com

Website: https://luatthaiduonghanoi.com

Fanpage: https://www.facebook.com/luatthaiduongfdihanoi

Địa chỉ: Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội